一人求职落入“假订单”陷阱，引发“案中案”作弊链

简历发出后，我收到了一份“高薪邀请”，并给了我一份兼职工资。是幸运还是陷阱的开始？几个小时前，求职者小工发现了这样的一幕。正当他准备新工作时，一场精心设计的“骗局”骗局悄然来临。 受害人小龚：由于我向招聘软件投递了大量简历，对方在我的QQ邮箱里给我发了一份录用通知，说这家公司录取了我。我的QQ邮箱里有一个二维码。扫描二维码后，我会下载一个软件。 与小工有联系的有两个人。一个叫“数据负责人徐露露”，另一个叫“训练师韩柯”。对方表示，他必须先完成两个测试职位，然后才能正式录用。小工如需完成工作后，当天获得了156元的奖励。 受害人小工：据说是金融模拟操作。他说他想尝试一下。如果你支付100元，你会得到150或200元。这意味着您支付的金额越多，您返还的现金就越多。第一次，我被要求捐给慈善基金会100元，第二次我捐了150元。捐款后，我给他发了捐款码截图，他会返还300元。这是第一次旋转。 但这次捐款后，对方不仅兑换了现金返还，还要求小工通过二维码将5000元转给山西晋城的一位商家，声称自己购买虚拟物品，可以获得8000元现金返还。但小工搬了5000元后，对方“又加价了”。 受害人小工：他说你今天还要再付32000元，才能在他面前取钱。他给了你6万元的返现，你就知道是诈骗了。 犯罪嫌疑人先遭遇电子诈骗并参与洗钱，随后又搞砸了其他人。 当时，萧龚某乘坐沉阳铁路公安局通化公安分局管辖的K377次列车。他立即向警方报告了这一事件。经侦查，警方发现刘某涉嫌重大犯罪，遂将其逮捕。 沉阳铁路公安局通化刑侦治安支队民警冯伟：通过国家反诈骗平台，我们发现该二维码背后的代码所有者是该公司法人刘某某。刘某某账户上有49万元。同时获悉，受害人（龚）身上有49万元中的5000元。我们立即及时冷却了这49万元。我们到达晋城市税务局，发现刘某的公司没有纳税单，也没有在税务局登记，于是我们将刘某的锐创科技开发工作室作为目标。在这座城市作为他的手袋公司。 刘某某和妻子在上海经营一家舞蹈培训机构。由于经营不善，他们欠下了数百万的债务。为了偿还贷款，刘某某经他人介绍，于今年5月通过微信联系了一位名叫“李老师”的男子。 “银行李老师”称，自己人在国外，必须以刘某某的名义在山西晋城注册一家公司，并申请银行收款编码。刘某某收到钱后，将钱转入其指定账户。 犯罪嫌疑人刘某某：我让你搬了很多钱。他当时说，他们确实是这样，他们就像赌博网站或卖淫的支付者。他告诉我，如果你搬一次，拿3%的佣金，他说搬就搬吧。其实那个时候我就已经大概知道自己在做什么了。应该是电子诈骗。 通化市公安局刑侦支队民警冯伟沉阳铁路公安局：刘某收到诈骗资金后，海外诈骗会教刘某向一些公司汇款，并开具一些汇款合同，合同上明确写明其购买了电子产品。事实上，这份合同并不真实。当钱到达下一个人时，就变成了购买商品的钱，然后汇往国外。 黑帮团伙构筑复杂“洗钱链”阻止行政管理 警方调查发现，该团伙为防范财务管理，构建了复杂的“洗钱”链条。其主要操作是通过不正确的合约将诈骗资金转换为购买资金，然后通过境外“欧易”数字货币交易平台购买一种名为USDT的虚拟货币。由于虚拟货币交易不存在，且其背景难以监控，诈骗团伙可以通过境外平台消灭虚拟货币，完成资金非法转移。 被佣金引诱债务人变成骗子 据刘某某交代，短短三天时间，他共向“银行李老师”指定的多个账户转账105万元，而他本人则获得佣金3万元。直到刘某某准备将49万元转入自己账户时，才发现被银行冻结了。 沉阳铁路公安局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：这个银联。看吧，分分钟几秒钟就收到了总共的钱。钱就像雪花一样，每天都会有数百片雪花被输入其二维码。价值不等，少则五六千，多则两三千，多则一千多、几百。 犯罪嫌疑人刘某某：他们突然申请我的银行卡和二维码支付小程序，都是在自己的设备上。我不可见，也不会收到银行提醒。 目前，刘某某你因涉嫌包庇、分泌犯罪分子而被铁路警察逮捕。警方仍在深入挖掘该诈骗团伙的利益链。 183名受害者分布全国，遭受各种形式的欺骗。 经警方核实，这49万诈骗资金被成功封堵，涉案受害人共计183人，分布全国。在这个过程中，每个人都在以不同的方式进行欺骗。警方目前正在努力追回涉及欺诈的资金。 在吉林一所大学读书的小李因朋友的QQ账号被盗而被骗。骗子冒充朋友，声称妹妹受伤了，需要钱做手术。 受害人小李：他让我给他转钱，3000元，他给我发了一个二维码，通过支付宝转的。转账后，他告诉我转账的钱被冻结无法使用，让我再转钱给他。我是用wec付款的讨厌微信，把900块钱转给他。 庆幸的是，小亮被骗的49万元诈骗资金中，总共有3900元被警方立即冻结。但来自河北的杜女士就没那么幸运了。今年5月中旬至6月初，他受投资理财高额回报的诱惑，共将100万元以上资金转入诈骗账户，交易金额达79笔。在警方的案卷中，他的笔录记录统一为4页A4纸。 沉阳铁路局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：河北受害人第一次付款时，支付了2000多元，还收到了多次回扣。之后，他还会再支付几千块钱，并获得一些回扣。突然，骗子会告诉他，资金出现错误，他需要为此金额投入更多 kaysA送钱。雪球越滚越大的同时，他还要继续把自己的钱全部追回来。 经警方核实确认，杜女士100余万元被销毁，其中9900元转入本案刘某某公司名下，其余款项已转入70多家不同二维码公司收款人名下。警方表示，资金一旦转移到国外，就很难追回。 刑法设立“帮助、信任罪”切断网络犯罪链条 我们看到，跨国网络电信诈骗案件中，犯罪活动呈现出犯罪链条化、劳动专业化等新特点。 2015年我国刑法设立了“帮助网络信息犯罪活动罪”，简称“帮助信任罪”，旨在通过惩治“帮助变通”行为来切断网络犯罪链条。 赵景武，副教授还是豆江大学法学院的：我国刑法推行“帮助犯罪”的主要目标是从中间环节斩断网络犯罪链条，特别是电信诈骗罪。过去，法律主要针对直接实施诈骗的犯罪分子，但往往难以有效惩罚那些认识他人可能犯罪的人，但仍提供银行卡、电话卡、技术支持等基本帮助。这些“助手”看似不直接制造诈骗，但却为诈骗提供了必要的“土地”和“渠道”，使得诈骗犯罪得以规模化、专业化运作。 专家表示，设立“帮助信任罪”是为了将打击行动向前推进，重点惩治“EBILDOER帮助”的帮助行为。 豆钢大学法学院副教授赵景武：当没有银行卡转账、没有技术平台实施诈骗时d、从根本上斩断诈骗犯罪链条，筑牢犯罪屏障，保障人民财产安全。这就像贩毒网络上的破解者。不仅要抓捕毒贩，还要严肃处罚贩毒车辆和路线。这样整个犯罪系统就可以被彻底剥夺。