一盒桃子在一箱十亿美元的主要商业贿赂案中有何变化？发票正在释放故事

在黄山（Anhui）的黄山（Anhui），当地警察在商业贿赂案中破解。在这种情况下，贿赂是从一盒普通桃子开始的，尝试了步骤，并最终开发了涉及一百万元人民币的商业贿赂。贿赂逐渐从诱惑中消失，准备成为贿赂的“工具人”，并成为开展商业活动的人。 一盒桃子长出 有发票异常，购买超过公司实际请求的材料 2023年4月，安海的黄山警察收到了黄山税收局转移的标志。税务部发现，两家本地公司在购买原材料发行的发票上有大量的工业石油发票，但工业石油仅为生产其产品的过程提供了很小的比例。发票中显示的购买量超过了这两家公司的实际需求。异常情况是由税务部门融合，可能会有技巧。 黄山公共安全局的经济犯罪调查分队的警察Zhao Xilong：投入票的组成应主要是，其中少数包括工业石油，包括人造和水和电力。这是正常的输入。该公司的输入发票的比例主要基于工业石油，成本超过80％至90％。 一个人控制两家公司，购买原材料引起了疑问 在悔改结果之后，警方发现，这两家公司的两家业务之一是生产钨绳电线，而其他公司的主要业务是生产石油和石头。两家公司的实际控制权是一个名为MA的人。在制造某些机械产品（例如轴承）时，石油和石材可以在研磨和抛光中发挥作用。根据不同的用途，将有不同尺寸的模型从几厘米到十厘米。根据警方的调查，原油材料仅提供一小部分用于石油和石材制造的原材料，而另一家公司在制造钨绳的过程中很少使用原材料。警察调查的结果与这两家公司购买的原材料的比例严重不一致。 黄山公共安全局的经济犯罪调查队的警察Zhao Xilong：我们问专业人士，并问，这种类型的石油和石材制造商的基本原材料是主要矿物质，因此使用的石油量应该很小。 发票从何而来？警察和税务部门发起了调查 由于在制造过程中不需要大量的原油材料，因此两个MA控制公司的发票是如何得出的？在联合税务机关进行调查后，警察und发票都是错误的发票。 黄山公共安全局经济犯罪调查支队的副船长王·韦奥（Wang Weeao）：公司有很多销售过程。例如，杯子的成本为1元，而10元的收入则被出售。根据税收法规，将税款支付给9元，但是如果成本从1元更改为8元，则足以在2元收入范围内缴纳税款。 最初，这是一张虚假的发票，错误地增加了成本，税收 制作人为误导的发票，减少公司账簿的收入并避免大量税收。警方很快发现，通过根据法律调查和对法律采取行动，MA成为与税收有关的犯罪的主要嫌疑人。 警方详细安排了案件，并找到了更多线索 MA被捕后，他为此案开了新的调查方法，警方进行了细节调查和对税收有关的调查和分类案例。但是，在这项调查中，警察意识到此案可能并不简单。 在处理与税收有关的案件的过程中，警方发现，对马萨诸塞州的个人账户中许多资金的下落存在很大疑问。 黄山公共安全局的经济犯罪调查分队的副船长王·韦奥（Wang Weeao）：在客户返回MA控制的公司帐户后，他将搬到MA控制的个人帐户，并使用这些帐户为一些员工提供固定的钱，从100,000到100,000到几千Yuan。 警方对通过个人帐户流动的资金进行了深入审查，并找到了线索，并找到了线索。Picion，这笔钱不在公司的帐户上。 收到了大量的转移。警方调查 硕士向谁转移钱？由于大量接收转让的人，警方正赶往江苏与一位名叫Wang的付款人进行现场调查。在确认了他的身份信息之后，该公司终于确认了Wang在哪里担任MA公司的客户。 王·尤明（Wang Yumin）是黄山（Huangshan）公共安全局的Tunxi分支机构经济犯罪调查旅的第三层级负责人：在江苏（Jiangsu）访问了这家公司后，他找到了王。通过资本流和聊天记录，王承认他已经接受了MA的围嘴很长时间了。 作为销售方，为什么MA经常通过自己的帐户将资金转移给客户公司的员工？ 黄山公共安全局的经济犯罪调查分支机构的警察Zhao Xilong：我们希望CU的某人Stomer Companies每月收集踢球。 黄山公共安全局经济犯罪调查支队的副队长王·韦奥（Wang Weeao）判断，我们认为这有点不可能是公共贿赂。 如果您想证明商业贿赂的罪行，则需要其他证据来为您提供帮助。负责此案的警察立即将部队分开，并同时发起调查。首先是MA管理的石油和BAT行业的市场研究进行，也发现异常。 黄山公共安全局的经济犯罪调查分队的警察Zhao Xilong：一项石油和石头调查发现，该公司的石油和石材高于平均市场价格。 每块油和石头的价格都比普通市场高 它是由警察选择的一项普通石油和石头规格之一，以进行市场价格调查，结果是每一块OIl和Stone出售了大约6至8元。根据MA公司的销售合同，相同规格的每块石油和石材的价格都超过了平均市场价格。 黄山公共安全局的经济犯罪调查支队的警察赵Xilong（Zhao Xilong）在2013年1月至2013年6月的半年内可能的运营收入可能超过1000万，这与估计的规模和生产价值非常不一致。 以高于普通市场的价格出售，并拥有如此高的收入运营，这是一个异常事实，警察引起了怀疑。 黄山公共安全局的经济犯罪调查支队的警察赵Xilong（Zhao Xilong）比市场单位价格昂贵，并且在转让买卖合同和发票资金方面有很多真正的票据。当时我们有一个问题，为什么同样的产品会这么多？许多弱点 - 探索逐渐出现，商业贿赂终于确认了 频繁和定期的班次，高价和“畅销”产品，许多可疑的链接与MA公司业务活动和客户。最后，通过大量调查，警方说，马在其业务过程中遭受了商业贿赂。由于MA在以前的不正确发票案中被捕，因此负责此案的警察立即对他进行了审查。 黄山经济犯罪调查支队的副船长王·韦达（Wang Wenao）在第一阶段的大量工作后获得了向马进行询问的证据之后，马也承认了他的态度。由于证据很清楚，他没有争论非公开贿赂的事实。 令人震惊的商业贿赂背后的秘密是什么？ 马达承认，他在Paselling Company Products的过程中有非公共贿赂行为，那么他该如何贿赂呢？为什么已经发现了这么长时间的商业贿赂吗？你有什么秘密？警方迅速组织了一个令人惊讶的商业贿赂案。 步骤1：小礼物测试，阻止贿赂的目标 Hello Manager Shu，我们在Wuxi制作的最好的中国桃子的年度时间已经发行。如今，该公司购买了一组真正的桃子来品尝所有客户。请告诉您地址交货信息，并在下午宣布交货。谢谢 这是MA和其中一项贿赂之间的聊天谈话。马马说，他买了一批桃子并派遣了所有客户，另一方高兴地接受了礼物。 在MA和其他贿赂之间的聊天记录中发现了这样的对话，这是MA和每项贿赂之间的评论的固定打开。调查后，警察发现这盒桃子是测试MA的第一步。 Zhao Xilong是黄山公共安全BU经济犯罪调查支队的警察Reau：他有自己的商业贿赂作品。例如，如果您看到目标公司，您将首先与负责获得业务的公司的购买人员或公司联系，然后暂时与他们联系。 王·韦奥（Wang Weeao）是黄山（Huangshan）公共安全局经济犯罪调查支队的副船长：如果其他公司收到桃子和其他当地专业，他将觉得贿赂的可能性。 在另一方接受milokoton的盒子后，马产将确定另一方有可能贿赂。为了确定他的预测，马立即开始了下一个测试。 在2019年9月的自动节上，马萨诸塞州叫微信，并说：这是假期，我将感谢您，并给您10,000元人民币。 这就是Zeng确认的，在这种情况下，贿赂。根据他的供认，马萨假期费用的名称。 在调查黄山公共安全局局长王·温塔奥的经济：在农历新年和音乐节期间，他向另一方派遣了另一个红色信封，以照顾公司。如果还收取了钱，则意味着概率更高。 通过这项测试，马指出，另一方可以接受他的贿赂。接下来，我们必须与他们确认贿赂方法，以便对方可以在下一次供应和营销活动中自助。 步骤2：在贿赂的离线和完成程序上组装 通过调查，警方发现双方通过微信聊天进行了初步联系，马萨诸塞州将留在贿赂的位置，并通过采访完成了贿赂的具体细节。 黄山经济犯罪调查支队的副船长王·温托（Wang Wenao）确定贿赂和TH的比例贿赂成本是根据购买量确定的。 在离线遇到离线之后，马萨诸塞州和便利达成了共识。 MA定期将资金转移到贿赂中，并根据每份购买合同的数量向另一方付给另一方的SO踢给另一方。 王·韦奥（Wang Weeao）是黄山公共安全局经济犯罪调查支队的副船长：每当马上收取货币时，他都会根据他先前与贿赂谈判的比例拿走这笔钱，采取主动行动与贿赂联系，并要求对方提供账户赚钱。 此图片中的内容是MA为其中一项贿赂计算的回扣率。在4个月内，MA公司的交易量和贿赂工作为670,604元，双方的回扣比率为20％。最后，马将134,120元转移到另一个聚会上。 在调查期间，警方发现一些贿赂行动已经存在很长时间了，有些人已经有很多年没有被发现。他们是怎么这样做的？ 步骤3：按一层开发防御层以隐藏贿赂的thosetrace 2021年8月23日，马萨诸塞州将121,500元转移给了我丈夫的农业银行，最终数量为1077张卡。这是我要求的。该公司决定购买MA的公司产品，并为我提供了每艘钢丝绳500元的回扣。 在这种情况下，一个名为Chen的贿赂证实了这一点。在他的供认中，我们可以看到，为了避免发现，贿赂没有使用他的帐户接受贿赂。这也是接收贿赂的方式，在这种情况下，大多数贿赂通常会采用，而且更多的是，它们经常更改集合中的帐户。马还将继续更改他的帐户以背诵钱。 此外，MA将申请银行卡本身，并在离线遇到时将卡送给手机。此外，MA还可以通过提供现金和Val来避免使用向贿赂。 黄山公共安全局的经济犯罪调查分队的警察Zhao Xilong：MA使用他的身份信息申请银行卡，并将银行卡私下交给了该银行卡。从银行对帐单来看，这一切都是关于在两张卡之间移动Ma资金，但实际上，该卡是由Briber使用的。 MA贿赂的目的主要是让公司贿赂的公司以高价购买自己的公司产品，这无疑增加了制造受害者业务的成本。因此，面对成本的突然增加，受害者是否发现没有发现这些窍门的公司？这是为了防止受害人的受害者意识到公司内部有贿赂，不能说马无法付出代价。他从上到下扩大了贿赂目标的范围，并在各个层面进行了调整。 经济犯罪调查率的警察Zhao Xilong黄山公共安全局的实验室：对贿赂的目标没有限制。从研讨会工人到购买代理商或收购负责人，再到管理公司上层管理层的领导者，公司中最多的人同时收到其贿赂。 因此，尽管使用MA公司产品时会出现质量问题，但受害者的公司将不会收到有关产品问题的反馈。尽管成本正在上升，但由于内部分泌，受害人的公司不会知道真相。为了帮助MA获得公司的订单，一些受贿赂的员工在产品测试期间故意损害其他制造商的测试产品。 黄山公共安全局经济犯罪调查支队的副船长王·韦奥（Wang Weeao）故意掩盖了这些产品的不良速度。有些产品的剩余率很高，但研讨会主任掩盖了这一事实，对受害者的公司造成误解。在非公开贿赂MA之后，执行官设法甚至抑制了质量更好的公司的产品。 步骤测试 - 步骤，进行调整，仔细布局商业Panuham网络 从一盒桃子开始，MA小心翼翼地通过Sequelod测试和按层管理层进行了巨大的商业贿赂。在此过程中，贿赂逐渐消失。从MA贿赂中收到的资金超过了其正常收入，这使它们风险并破坏了市场上的正常运营顺序。一些贿赂已从初始贿赂变为主动贿赂。 在贿赂过程中，MA每月为SO称为的贿赂踢而付费，当MA没有转移资金时，一些贿赂开始采取主动行动提醒MA。 黄山公共安全局的经济犯罪调查部队的警察赵Xilong：例如，马萨诸塞州在10日计算回扣每个月。有时是迟到一两天。另一方将主动提醒MA支付账单。另一方将逐渐从最初的提款人那里接受它，因为它需要主动行动。 在MA和名叫Zhang的贿赂之间的聊天记录中，我们可以看到张首先要求MA尽早付款，因为他在家中有事，他的朋友不得不花钱。后来，张开始直接从马萨诸塞州借钱，马马仅履行了另一方的要求。 王·韦奥（Wang Weeao）是黄山（Huangshan）公共安全局经济犯罪调查支队的副船长：马（MA）有自己的方式，包括起初非常有礼貌，愿意与他人交朋友，并在与他人同在时慷慨大方。例如，如果一个人借钱，马可以立即转移资金，形成福利转移。 多达58次贿赂，超过3000万元贿赂e是会见的 在马上的腐蚀下，贿赂逐渐失去自己，拒绝赚钱。相反，他们专注于如何获取更多的钱。他们的公司一直是犯罪付款的受害者。根据统计数据，在这种情况下，全国11个省的34家企业有多达58家贿赂，发现的贿赂数量高达3250万元人民币。今年4月19日，黄山城的Tunxi地区人民法院发布了首次命令案，惩罚了被告MA五年零一个月的监禁和罚款。 作为整个案件，马云使用商业贿赂允许许多受害公司的员工使用自己的使用，并从中获得了巨大的好处，从而严重中断了市场的正常订单。损坏非常严重。 林杨：从长远来看，林阳的安武省公共安全部经济犯罪调查团的第三部分负责人：t从长远来看，他的伤害远远不够。 首先，它违反了公平的市场竞争。这会损害某些合法经营的企业，从而产生了赚钱的恶性循环； 其次，它增加了公司的法律风险。当对商业贿赂的正常运营业务进行调查时，它将造成巨大的业务损失，损失令人惊讶； 第三，它影响社会和正义的公平性，阻止经济发展和社会发展。 受害者的企业是按一层腐蚀的层腐蚀，从而长期损害了企业的利益。 Mhard将腐败视为企业面临的问题。在这方面，Anhui警察已经联系了许多部门，以建立长期机制来保护企业的合法权利和利益，帮助企业避免内部犯罪，并确保在合法和适当的情况下进行市场运营。 Lin Yang，Anhui Prov的第三部分的负责人疾病公共安全部门的经济犯罪调查团：我们积极建立一个全面的工作系统，以保护企业并改善业务并帮助高质量发展。例如，建立了Anhui是为了促进Anhui与业务相关犯罪的损害，并建立了预防内部活动犯罪的联合会。在公共安全，检察官，法院，工业和商业联合会以及司法部门共同参与的情况下，旨在提高防止企业内部工作犯罪的能力。 （CCTV记者Zhang Libin，Liu Jianhui，Pang Haibo，Li Xuchen）